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新纶科技2011年临时股东大会的法律意见

发布时间:2019-09-21 14:10:00

  新纶科技:2011年临时股东大会的法律意见书

  生意社01月13日讯

  站()刊登了《深圳市新纶科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》及《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。上述通知载明了本次临时股东大会召开的时间、地点,说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权,以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等,同时通知中列明了本次临时股东大会的审议事项,并对有关议案的内容进行了充分披露。 3、新纶科技本次临时股东大会于2011年1月12日(星期三)9:30在深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室。 经合理查验,新纶科技董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及新纶科技章程的有关规定召集本次临时股东大会,并已对本次临时股东大会审议的议案内容进行了充分披露,新纶科技本次临时股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为,新纶科技本次临时股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及新纶科技章程的规定。 二、出席本次临时股东大会人员的资格 根据出席本次临时股东大会股东、股东代理人签名及授权委托书并经合理查验,出席本次临时股东大会的股东及委托代理人共8人,代表有表决权股份54,215,000股,占公司有表决权股份总数的74.06%。出席会议的人员还有新纶科技董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师。 经合理查验,本所律师认为,出席本次临时股东大会会议的人员符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程、本次临时股东大会通知的规定,其资格均合法有效。 三、本次临时股东大会的表决程序和表决结果 1、本次临时股东大会就公告的会议通知中所列明的议案以记名投票表决方式进行了逐项表决。律师、会议推举的两名股东代表和两名监事代表共同负责计票和监票工作。会议主持人在现场宣布了提案的表决情况和结果。 经合理查验,新纶科技本次临时股东大会审议及表决的事项为新纶科技已公告的会议通知中所列出的议案,本次临时股东大会没有股东提出临时议案。 2、本次临时股东大会经逐项审议,表决通过了以下议案: (1)《关于2011年上半年公司拟申请综合授信额度的议案》; (2)《关于下属子公司为母公司担保的议案》。 经合理查验,本所律师认为,本次临时股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》和新纶科技章程的有关规定,表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述,本所律师认为,新纶科技本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和新纶科技章程的有关规定;临时股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效;会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次临时股东大会的表决结果合法有效。

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